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Signaler une escroquerie par un faux acheteur sur internet ou déposer plainte ?

Le signalement permet d’informer les autorités sans garantie de suivi, tandis que la plainte engage une procédure pénale avec possibilité d’indemnisation. Le choix dépend de la volonté d’agir et des preuves disponibles. Une action rapide augmente les chances de récupération des fonds ou d’identification de l’escroc.

Cette page décrit la structure de la décision : les options, ce qui les départage, l'ordre dans lequel agir. Elle n'énonce ni montant, ni délai, ni condition d'éligibilité, ces éléments changent, et ils appartiennent aux sources officielles liées en bas de page.

Ce qui se joue

Cette question se pose dès qu’une transaction en ligne tourne à l’escroquerie : un acheteur fictif a reçu un bien ou un service sans payer, ou a extorqué de l’argent sous de faux prétextes. L’enjeu est de savoir si une démarche formelle est nécessaire pour obtenir réparation ou simplement alerter les autorités.

Les options

Les voies réellement ouvertes, et le critère qui permet de choisir entre elles.

Signaler l’escroquerie

Transmettre un signalement aux autorités via une plateforme en ligne (THESEE ou Pharos) pour informer des faits sans engager de procédure pénale. Le signalement peut être complété par des preuves mais ne garantit ni enquête ni indemnisation.

Quand la choisir, Lorsque la priorité est d’avertir les autorités sans s’engager dans une procédure longue, ou en l’absence de preuve formelle suffisante pour une plainte.

En sa faveur

  • Démarche simple et rapide, réalisable en ligne.
  • Permet d’informer les autorités sans engagement lourd.
  • Utile pour les escroqueries sans preuve formelle ou en cas de doute sur l’identité de l’escroc.

À son détriment

  • Aucune garantie de suivi ou d’indemnisation.
  • Le signalement n’est pas une plainte : les autorités ne sont pas obligées d’agir.
  • Si l’escroquerie est complexe (chantage, menaces), le signalement peut ne pas suffire.

Suppose que

  • La relation avec l’escroc est restée virtuelle.
  • Une demande d’argent a été formulée, même sans versement effectif.
  • L’escroc n’est pas un proche (ascendant, descendant, conjoint non séparé).

Déposer plainte

Engager une procédure pénale officielle en déposant plainte, soit en ligne via THESEE (si éligible), soit en commissariat, gendarmerie ou par courrier au procureur. La plainte permet de demander une indemnisation et peut aboutir à des sanctions contre l’escroc.

Quand la choisir, Lorsque la volonté de faire reconnaître l’infraction et d’obtenir réparation est prioritaire, et que des preuves solides sont disponibles.

En sa faveur

  • Engage une procédure pénale officielle avec possibilité de sanctions pour l’escroc.
  • Permet de demander une indemnisation pour le préjudice subi.
  • Possibilité de déposer plainte contre X si l’identité de l’escroc est inconnue.

À son détriment

  • Démarche plus formelle et parfois chronophage (déplacement ou envoi de courrier).
  • Nécessite des preuves tangibles (échanges écrits, virements, captures d’écran, etc.).
  • Pas de garantie de récupération des fonds ou de condamnation de l’escroc.

Suppose que

  • La relation avec l’escroc est restée virtuelle et une demande d’argent a été formulée (pour une plainte en ligne via THESEE).
  • Ou : la rencontre avec l’escroc a eu lieu (plainte en commissariat ou par courrier).
  • L’escroc n’est pas un proche (ascendant, descendant, conjoint non séparé).

À vérifier avant de trancher

Ces réponses ne se trouvent pas en ligne : elles sont dans un contrat, un bulletin, un dossier. Elles éliminent souvent la moitié des options.

  • Quelles preuves tangibles de l’escroquerie sont disponibles (échanges, virements, captures d’écran) ?
  • L’escroc est-il un proche (ascendant, descendant, conjoint non séparé) ?
  • La relation avec l’escroc est-elle restée strictement virtuelle ?
  • Une demande d’argent a-t-elle été formulée, même sans versement effectif ?
  • Quel est le montant du préjudice subi pour évaluer l’intérêt d’une indemnisation ?

Dans quel ordre procéder

L'ordre des actes pèse souvent plus que les actes eux-mêmes.

  1. Collecter les preuves de l’escroquerie

    Rassembler tous les éléments prouvant l’escroquerie : captures d’écran des échanges (emails, messages, annonces), relevés bancaires, coordonnées de l’escroc (adresse IP, pseudos, numéros de téléphone), et tout document lié à la transaction. Conserver ces preuves dans un format accessible et sécurisé.

  2. Évaluer la possibilité de déposer plainte

    Vérifier si les conditions pour déposer plainte en ligne via THESEE sont remplies (relation virtuelle et demande d’argent). Si oui, déposer plainte en ligne. Sinon, se rendre en commissariat ou envoyer une plainte par courrier au procureur de la République. Noter que la plainte contre X est possible si l’identité de l’escroc est inconnue.

  3. Signaler l’escroquerie en parallèle

    Si hésitation entre signalement et plainte, ou pour renforcer le dossier, effectuer un signalement via THESEE (si éligible) ou Pharos (si lié à un site illégal). Cela permet d’informer les autorités sans renoncer à la plainte. Le signalement n’est pas une plainte et ne garantit pas de suivi.

  4. Suivre les suites données à la plainte ou au signalement

    Surveiller son espace THESEE ou contacter Info Escroqueries (téléphone) pour obtenir des informations sur les suites données. Si plainte déposée, être informé en cas d’identification ou d’interpellation de l’escroc. En cas de chantage ou de menaces, consulter un professionnel (avocat, association spécialisée) pour évaluer les risques et les démarches adaptées.

Les erreurs fréquentes

Des raisonnements qui paraissent solides et se révèlent faux à l'usage.

  • Croire que le signalement suffit pour obtenir réparation ou faire condamner l’escroc.
  • Négliger la collecte des preuves avant toute démarche, ce qui affaiblit la plainte.
  • Sous-estimer l’impact d’une escroquerie impliquant un chantage ou des menaces : le signalement seul peut ne pas suffire.
  • Oublier que certaines catégories de proches ne permettent pas de porter plainte.
  • Attendre trop longtemps pour agir, ce qui réduit les chances de récupération des fonds ou d’identification de l’escroc.

Où cette page s'arrête

Cette page ne couvre pas les cas où l’escroquerie s’accompagne de menaces graves ou de chantage nécessitant une prise en charge immédiate par un professionnel (avocat, association spécialisée). Pour ces situations, consulter un expert en droit pénal ou une plateforme d’aide aux victimes.

Vous ne savez pas si votre cas justifie un avocat ? Trois questions y répondent en bas de page , et la réponse peut être non.

Ai-je besoin d'un avocat ?

Trois questions pour situer votre cas. La réponse s'affiche tout de suite, sans coordonnées à laisser, et elle peut conclure que non.

Ai-je besoin d'un avocat ?

Trois questions, celles qu'un avocat pose en premier. La réponse s'affiche immédiatement, sans coordonnées à laisser.

Un délai court-il en ce moment ?

C'est le seul élément qui rende une décision irréversible : un droit perdu faute d'avoir agi à temps ne se rattrape pas.

Où en est la situation ?

Avant une procédure, on négocie et on prépare. Une fois engagée, on se défend, et les règles ne sont plus les mêmes.

L'autre partie est-elle assistée ?

Un déséquilibre d'information pèse souvent plus lourd sur l'issue que le fond du dossier lui-même.

Sources officielles

Les documents qui ont servi à écrire cette page. Les faits chiffrés, montants, délais, conditions, sont chez eux, à jour.

Votre situation n'est pas la moyenne

Cette page décrit le cas général. Exposez la vôtre : le protocole la cadre, cherche les sources qui s'y appliquent, et rend une fiche avec un plan d'action et un niveau de confiance assumé.

Exposer ma situation

De quoi il est question

Les dispositifs en jeu dans cette décision, expliqués sans jargon et sans chiffre périssable.

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